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2022-04-14 16:34:15
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437人因涉嫌以詐騙廣州一棟樓為名銷售“保健品”被捕。嚴打實戰(zhàn)，準確摧毀涉嫌以詐騙名義銷售“保健品”的4個特大型電信網(wǎng)絡詐騙窩點和2個倉庫。以陳為首的團伙成員（男，40歲，湖北人）共296人被依法刑事拘留，涉案金額超過1000萬元。
事件：“轉移”佛墜導致“神秘”公司
3月5日，天河警方收到廣西來信。天河某文化傳媒公司的“黃先生”以購買佛像掛件、做“招財法務”為由對其進行詐騙。
2月初，潘先生通過網(wǎng)絡認識了名為“一元萊”的“黃先生”。 “黃先生”的公司從事中華文化的推廣，提供佛教加持產品。潘先生是個商人，“黃先生”給他推薦了一個在寺廟里“開光轉業(yè)”的佛像掛件。他花了400元買了佛墜后，推薦他買護身符和寶符，并聲稱只要在網(wǎng)上請高僧為公司做“合法的事情”，公司就會蓬勃發(fā)展，成為一天比一天好。潘先生在網(wǎng)上花了6666元做“財運法務”后，素未謀面的“黃先生”電話打不通，號碼突然消失。
天河警方得知情況后，迅速展開調查。通過相關信息，調查“黃先生”的身份及相關情況。案件的“洞”逐漸被撕開，犯罪嫌疑人黃某（男，34歲，湖南人）進入了警方的視線。民警發(fā)現(xiàn)，黃某每天早上都會準時把車停在車皮西路一棟商業(yè)大樓附近的停車場，然后進入大樓，除了偶爾的休息日。
商業(yè)樓為8層辦公樓。每天早上9點左右，數(shù)百名員工陸續(xù)進入大樓工作。警方調查發(fā)現(xiàn)，大樓和大堂周圍都有警衛(wèi)值班。對于進入大廳的陌生人，門衛(wèi)會詳細詢問情況。如果是申請者，必須到一樓服務臺登記記錄相關信息，等待工作人員刷卡后帶入申請公司樓層。大堂還有咖啡廳，周邊多個角落都安裝了監(jiān)控錄像。員工必須通過大堂唯一通道上班，然后乘電梯進入其他樓層。
為何商務樓內的公司如此“神秘”？犯罪嫌疑人黃某在樓內從事什么工作？帶著種種疑惑，辦案民警放棄了一天的休息，夜以繼日地進行了細致的調查。通過對視頻數(shù)據(jù)的分析對比和對犯罪嫌疑人的梳理，歷時一個半月的時間，才徹底揭開了整個商廈的“謎團”。 ，龐大的詐騙團伙網(wǎng)絡逐漸清晰。
爆料：四家注冊保健品公司，竟是電信和網(wǎng)絡詐騙的窩點
205年5月，犯罪嫌疑人陳某（男，40歲，湖北人）將整棟商廈出租。商務樓一樓大堂設有服務臺和咖啡廳；在二、三、四、六樓，陳某與朋友聯(lián)合注冊了4家“保健品”公司，實施電信、網(wǎng)絡詐騙；剩下的三層，陳某轉租給別人，讓他們接受同樣的管理模式。
商廈二樓為山心堂文化傳媒公司，主營佛經產品。詐騙嫌疑人黃某是該公司的銷售總監(jiān)。該媒體公司在發(fā)現(xiàn)“保健品”騙局出售女性氣血“保健品”更有利可圖后，更名為藍X健康咨詢有限公司。三層新X代科技有限公司銷售男性陽腎“保健品”，四級美X網(wǎng)絡科技有限公司銷售女性減肥溶脂“保健品”，六層益X營養(yǎng)健康有限公司 促進腸道新陳代謝、體臭、口臭 主要銷售復合植物片、體臭網(wǎng)、牙膏等“保健品”。
4家造假公司有400多名員工。員工上下班時間為9:00-12:00、13:30-18:00，實行打卡打卡。每個欺詐公司都有清晰的內部結構。董事長、總經理之后下設銷售部、人事行政部、技術部、售后部、媒體事務部、促銷策劃部、財務部、培訓部、后勤部、銷售部。根據(jù)員工表現(xiàn)分為：追夢隊、突擊隊、火狼隊、新人隊.各部門分工明確，由部門領導管理。領隊月薪5000-8000元，年分紅10萬元左右；銷售員月薪2600元，按銷售額提成，20000元。上面提到的8個，2萬多元加1個，最多16個。大部分業(yè)務員的桌面上都貼著“目標決定結果，起點決定終點”，“拒絕理由，我們只用結果說話”、“越努力越快樂”來鼓勵自己。
4家造假企業(yè)利用Y3系統(tǒng)對人員和銷售業(yè)務進行綜合管理。媒體事務組通過網(wǎng)絡平臺或電視媒體進行廣告宣傳，同時通過電話營銷等形式廣泛收集客戶資源并錄入Y3系統(tǒng)，下發(fā)至業(yè)務銷售部、業(yè)務銷售部然后將其分發(fā)給一線和二線銷售。一線銷售人員通過Y3系統(tǒng)核對訂單，放大單價，讓客戶增加購物量；二線銷售人員通過回訪客戶的方式轉售產品，實現(xiàn)銷售額最大化?？蛻舾犊詈螅p騙公司諸暨、新塘兩個倉庫會立即收到Y3系統(tǒng)的派送信息，物流部再通過快遞公司郵寄給受害人。交易成功后，Y3系統(tǒng)自動生成交易記錄表，自動計算業(yè)務員績效提成。
收網(wǎng)：雷霆襲擊了龐大的詐騙團伙并將其摧毀。
經過一個半月的地毯式調查，對整個案件的破發(fā)至關重要的詐騙團伙組織架構已經清晰。特案民警在烈日下徹夜不眠，穿梭于大街小巷，伏擊守候，偵查跟蹤，剝繭。抓捕時機成熟，天河警方決定收網(wǎng)。
網(wǎng)絡關閉的前一天晚上，警方組成了11個抓捕小組，在11名幫派頭目住宅附近過夜，等待關閉網(wǎng)絡的命令。
4月17日上午8時，天河區(qū)公安分局劉武斌局長在清網(wǎng)行動指揮部。秘密逮捕組、現(xiàn)場逮捕組、倉庫逮捕組、后勤保障組隨時待命。 .
9時許，秘密抓捕組陸續(xù)在花都區(qū)，陳某、黃某、謝某、劉某等11名團伙頭目在市區(qū)和天河區(qū)被抓獲。 9時30分左右，現(xiàn)場抓捕組迅速控制了商廈一樓大廳。與此同時，10輛面包車從不同的方向駛來，形成了對整個商廈的圍攻。大批警員前往詐騙公司的窩點。公司財務人員和銷售人員共計437人被捕。 10點左右，好消息再次傳開。倉管隊搗毀天河區(qū)諸暨、小新塘2個倉庫，共抓獲倉庫管理人員和物流調度員14人。至此，這個以“保健品”為誘餌進行詐騙的龐大電信網(wǎng)絡詐騙團伙已被天河警方徹底鏟除。
在整個抓捕行動中，天河警方共抓獲團伙頭目陳某等涉案人員462人，繳獲服務器13臺、電腦306臺、手機1000部，以及大量假冒保健品，緊急制止涉案款項涉及102個銀行賬戶。
套路：“關心”的背后是騙錢的“陷阱”
“我是郭醫(yī)生服務組的客服，需要幫忙嗎？”
郭醫(yī)生，你是誰？他自稱是一家醫(yī)療機構的專家教授。事實上，原來的郭醫(yī)生是湖南的退休醫(yī)生。后來，郭醫(yī)生不是人，更不是醫(yī)學教授，而是假冒公司的虛擬代言人。客戶信任。
剛申請到詐騙公司的新入職人員，將接受崗位培訓。在了解了一些簡單的保健知識后，必須掌握每個“保健品”的“談話”腳本的場景設計和聊天內容。業(yè)務員上任后，在與客戶進行語音銷售和使用、QQ聊天時，只需登錄Y3系統(tǒng)，找到合適的“談話”，復制粘貼，一鍵發(fā)送即可。
針對客戶在購買種子時可能存在的疑惑，Y3系統(tǒng)中的“話”：
A：“你是中醫(yī)還是西醫(yī)？”
B：“老師這里是純中藥材，你可以直接喝，不用煮，老師配好后發(fā)給你?！?/p>
A：“你的草藥有用嗎？”
B：“這個季節(jié)會暖身，幫助疏通經絡，從而調節(jié)主要器官。，養(yǎng)陽氣（男），養(yǎng)血益氣（女），恢復體力的最佳狀態(tài)。 "
A：“你不會被騙嗎？”
B：“你在想什么，老師是來幫你調理身體的，你做的是口耳相傳，不是作弊?！?"
A：“有些客戶說你們很多產品不好?！?/p>
B：“一味補補改善，不針對性調理肯定沒有效果；很多朋友只看壯陽（男）養(yǎng)陰（女），而忽略了陰陽雙調，就像沒有水一樣。鍋，可是他一直在加火，當然身體越來越虛弱了?！?/p>
A：“我可以使用它并再次付款嗎？”
B：“我們?yōu)閱栴}解決問題，沒有使用后付費的事。如果你確定要休養(yǎng)，老師可以幫你配一半，用效果證明?！?/p>
A：“如果它不起作用怎么辦？”
B：“老師是一種與你個人情況相匹配的藥材。和你的情況一樣，老師這邊比較常見。老師那邊你不是第一個進步的，也絕對不是最后一個，只要既然可以配合，就不用擔心效果了?！?/p>
...
據(jù)犯罪嫌疑人陳某供述：這些補腎壯陽、補血益氣的營養(yǎng)“保健品”大多來自湖北某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑作坊。比如男姓“李X茶”，成本低，經過反復推銷，每盒能賣到500多元。至于產品的效果，陳說，團里沒有人試過，主要是為了給顧客尋求心理安慰。如果您提出投訴，銷售人員將直接“屏蔽”客戶名單，不再聯(lián)系他們。
警方提醒
在網(wǎng)上交易時，請認真填寫您的個??人信息，以防數(shù)據(jù)泄露。進貨一定要選擇正規(guī)渠道，相互之間一定要小心。銷售此類產品時必須保持警惕，以免上當受騙。
廣州公安
廣州天和保健品公司注冊
九真堂（廣州）保健品有限公司系2017-05-10 有限責任公司（自然人投資或控股），注冊地址位于天河區(qū)華穗路406號1616室1616室, 廣州市（僅供辦公使用）。
九真堂（廣州）保健品有限公司統(tǒng)一社會資信代碼/注冊號為91440101MA59MPPH0Q，法人法人為康金偉，公司目前正在營業(yè)中。
九珍堂（廣州）保健品有限公司經營范圍為：預包裝食品批發(fā)；預包裝食品的零售；保健食品批發(fā)（具體經營項目以《食品經營許可證》為準）；保健食品零售（具體經營項目以《食品經營許可證》為準）；互聯(lián)網(wǎng)商品銷售（許可和批準的產品除外）；互聯(lián)網(wǎng)商品零售（許可和批準的產品除外）；化妝品和衛(wèi)生用品批發(fā)；化妝品和衛(wèi)生用品零售；醫(yī)療用品和設備的零售（不包括藥品和醫(yī)療器械）；消毒用品的銷售（涉及許可經營的物品除外）；電子產品零售；未經許可的醫(yī)療器械經營；
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